2023/3/27

一、 內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要:

溝通重點
1. 2022年第四季稽核業務執行報告。
2. 2022年第四季內部控制制度自行評估結果，並無重大缺失情形。

二、 審計委員會與會計師之溝通情形摘要

溝通重點

1. 會計師就2022年第四季財務及損益情形進行說明，並針對部份會計原則適用問題進行討論適用問題。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。

2023/5/11

一、 內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要:

溝通重點
1. 2023年第一季稽核業務執行報告。
2. 2023年第一季內部控制制度自行評估結果，並無重大缺失情形。

二、 審計委員會與會計師之溝通情形摘要

溝通重點

1. 會計師就2023年第一季財務及損益情形進行說明，並針對部份會計原則適用問題進行討論適用問題。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。

2023/8/25

一、 內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要:

溝通重點
1. 2023年第二季稽核業務執行報告。
2. 2023年第二季內部控制制度自行評估結果，並無重大缺失情形。

二、 審計委員會與會計師之溝通情形摘要

溝通重點

1. 會計師就2023年第二季財務及損益情形進行說明，並針對部份會計原則適用問題進行討論適用問題。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。

2023/11/10

一、 內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要:

溝通重點
1. 2023年第三季稽核業務執行報告。
2. 2023年第三季內部控制制度自行評估結果，並無重大缺失情形。

二、 審計委員會與會計師之溝通情形摘要

溝通重點

1. 會計師就2023年第三季財務及損益情形進行說明，並針對部份會計原則適用問題進行討論適用問題。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。